孟加拉国裁缝设计公司涉嫌洗钱

　　据《逐日星报》6月16日报道
，
，，孟加拉国海关情报视察机构克日提起一项洗钱诉讼
，
，，称孟加拉国裁缝工厂SN设计公司涉嫌将10亿塔卡转至境外。。。
。。2010-2015年间SN设计公司共出口297批裁缝
，
，，但未获得任何出口收入。。。
。。隶属于国家关税委员会（NBR）的海关情报视察机构以为
，
，，钱已被转至其他账户。。。
。。这是孟加拉国政府授权税务机构视察洗钱行为以来
，
，，NBR视察的第1个洗钱案件。。。
。。视察机构去年12月在吉大港扣留7个集装箱
，
，，SN设计公司试图通过伪造的银行文件和信用证出口货物。。。
。。该公司声称是索纳里银行、BRAC银行、国家银行的客户
，
，，但现实上不是任何一家银行的客户。。。
。。孟加拉国裁缝设计公司涉嫌洗钱

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